Relatore
Pasquale Mazzitelli è laureato in Economia Aziendale presso l'Università di Bologna e ha conseguito un Master in Internal Audit presso l'Università degli Studi di Verona. Nel corso della sua attività professionale ha sviluppato importanti e specifiche competenze in materia di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari ricoprendo il ruolo di ispettore capo della sezione antiriciclaggio della Guardia di Finanza. Dal 2017 è titolare della Mazzitelli Consulting e opera come libero professionista nell’ambito della consulenza sulla normativa antiriciclaggio. Si rivolge a tutti i soggetti obbligati con particolare riferimento alle categorie dei professionisti, degli operatori finanziari e non finanziari e dei prestatori di servizi di gioco. Ha effettuato pubblicazioni e tenuto corsi di formazione, convegni e webinar antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Di cosa si è parlato
- la segnalazione di operazioni sospette;
- l’inoltro e l’approfondimento investigativo;
- la segnalazione nel procedimento penale;
- la riservatezza del segnalante;
- la limitazione del diritto di difesa del segnalato.